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征稿启示  [2015年02月24日]
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郑州警方破获大型网络诈骗案 抓获39名犯罪嫌疑人
 更新时间:2019-8-26 8:59:11  点击数:3016
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抓获的犯罪嫌疑人

涉案物品

□来源:大河报·大河客户端记者乔伟辉林冲通讯员张斌王攀攀文记者张琮摄影

8月24日下午6时33分,由重庆西开往南京南的G1888次列车准时到达郑州东站,郑州市公安局郑东分局20余名民警从成都押解着25名嫌疑人列队走下列车。至此,这起覆盖全国10个省份、共抓获39名犯罪嫌疑人、查获2700余个违法银行卡(户)的大规模网络诈骗案件全面告破。

顺藤摸瓜挖线索 抽丝剥茧定团伙

7月27日,郑东新区某公司财务人员跑到郑东公安分局报案称,刚刚有人通过网络邮件冒充其公司领导,让其先后三次共汇出172.9万元到对方指定账户。接警后,办案民警在郑州市公安局反诈中心的大力支持下,对资金流向进行分析,发现被骗资金已流入遍布全国的14个账户。

侦查人员对这些涉案账户的开户人展开逐一查询,并辗转多地查找线索,固定证据。经过侦查,一个覆盖全国,以“收卡贩卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。

案件发生后,郑东公安分局党委高度重视,立即将案件向郑州市公安局进行了汇报。郑州市副市长、公安局长马义中做出批示:电信诈骗案件涉案金额高、社会危害大、群众反映强烈。必须全力攻坚、严惩不贷。

郑东公安分局党委书记、局长张予西任组长的“7·27”专案组,全力侦破此案。在通过技术手段确定部分犯罪嫌疑人已出境后,专案组及时转变思路、调整侦查方向,在深挖线索、打击上游灰色产业链、扩大战果方面进行攻坚努力。经过周密部署、精心谋划,专案组成立了三个工作小组,一组民警负责对被骗资金进行梳理追踪,一组民警负责对“贩卡收卡”人身份进行确定,一组民警前往成都、武汉、无锡、福建等地开展抓捕工作。

分工明确等级严 处心积虑为赃款

侦查民警高德玉告诉大河报·大河客户端记者,此次从成都带回的25名犯罪嫌疑人,正是一帮专门从事“收卡贩卡”的犯罪团伙。该团伙虽然不直接冒充领导进行诈骗,但他们却给行骗者提供了至关重要的诈骗工具——一张张用于接收受害人钱财并逃避公安机关打击的银行卡。属于出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱等整个诈骗链条中关键的一环。

该团伙通过诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡,以低价收卡,然后以高价贩卖给不法之徒从中牟利。该团伙组织严密、等级森严,自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板五个等级。其中,兼职负责收卡,然后通过“闪送”的方式邮寄给领队,并从中收取好处费;领队收卡后以同样的方式邮寄给老板助理,收取好处费,老板收卡后负责销售。各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选择在人流量较为密集的公交站、火车站等地,且一般为2人,1人负责放哨,在排除危险因素以后,才肯接货。

犯罪嫌疑人杨某交代说,其通过QQ群和微信群发布收卡信息,从缺钱的青少年手中收取新办理的银行卡并转手卖给上家,每卖出一张银行卡可获利一百多元,平均每月可收售数十张银行卡。

“一些缺钱的青少年为了三四百元钱,甘愿把自己的身份证复印件和银行卡出售给犯罪嫌疑人,不仅会大概率为自己带来征信负面记录的风险,甚至还有可能被卷进犯罪案件当中,完全是得不偿失”。全程参与此次行动的郑东公安分局副局长胡宝峰告诉大河报·大河客户端记者。

步步为营履薄冰 苦心经营钓大鱼

记者了解到,该团伙自上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间没有任何关系,给侦查工作带来了巨大的挑战,固定证据、确定线索如大海捞针。

面对困境,民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合,从底层的兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透,并多线并进,确保万无一失。

办案民警陈喜锋告诉了记者在抓获该团伙老板周某时出现的一个小意外:由于被办案民警控制的一名下线转运的银行卡未能及时发出,心生疑虑的周某一边频繁要求该下线与其视频聊天,一边将原有的联系方式全部更换,企图掩盖其真实身份逃避打击。但办案民警早有周密部署,通过其另一个下线逐步查清了其犯罪事实,在确定其藏匿地点后成功将其抓获。

民警提醒广大群众,一定要妥善保管自己的个人信息,万不可轻易透漏给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。

郑东公安分局局长张予西告诉大河报·大河客户端记者,面对高强度、跨区域、长时间的连续作战,专案组全体成员充分发扬忠诚奉献、敢打必胜的郑东公安精神,党员干部以身作则、冲锋在前,办案民警担当奉献、不辱使命,不到一个月时间就破获了这起涉案人数多、群众关注度高的电信诈骗案件。


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