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征稿启示  [2015年02月24日]
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涉案流水达3亿元 河南警方打掉3条跨境网络赌博平台洗钱通道
 更新时间:2020-12-25 10:00:57  点击数:3134
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    新华社郑州12月24日电(记者张浩然) 河南省南阳市唐河县公安局近日打掉3条跨境网络赌博平台洗钱通道,涉案资金流水达3亿元,抓获各类犯罪嫌疑人26名,扣押作案用的各类银行卡100余张。

  2020年4月下旬,家住唐河县古城乡的魏某来到唐河县公安局报警,称其在“好友”的介绍下,下载了某“彩票”App,之后在“导师”的指导下,魏某在该App的“时时彩”游戏项目中下注,通过自己的银行卡,向该App的专用渠道充值。经核查,在不到8个月的时间内,魏某共在该App输掉37万元。

  警方接到报警后,立即进行侦查工作,发现该App的注册地、主要运维人员、资金流量均指向境外,属于典型的跨境网络赌博团伙。同时,警方发现,参赌人员遍布河南、四川、福建、浙江、海南、广西等多个省份,资金流水已达3亿元。

  经查,家住海南省的冯某、河南省的李某,分别向该跨境网络赌博平台提供个人银行卡或对公账户,供参赌人员注资时使用。而跨境网络赌博平台收到参赌人员的注资后,第一时间通过网银等方式,多次层层流转,最终流向位于福建省的苏某等人银行卡或对公账号内,再由苏某取款后通过各种途径转移至境外平台。

  在全部落实涉案人员身份、活动轨迹后,唐河县公安局组织警力,分组集中进行收网。6月中旬,专案民警先后奔赴河南省郑州市、驻马店市等地,抓获李某等犯罪嫌疑人11名。

  通过顺线追踪,10月16日,专案民警在福建省泉州市将苏某等6名犯罪嫌疑人抓获。11月中旬,专案民警赶赴海南省将冯某等9名犯罪嫌疑人抓获。至此,唐河县公安局彻底斩断了这三条为跨境网络赌博平台洗钱的黑色通道,共抓获犯罪嫌疑人26名,扣押各类银行卡100余张。

  警方提醒,向他人出售、转让的银行卡和对公账户,可能会被用于洗钱、诈骗、行贿受贿等各种违法犯罪活动,千万不要因为贪图蝇头小利而成为不法分子的帮凶。一旦发现有买卖国家证件和对公账户等行为,一定要及时向公安机关举报,公安机关将依法严厉打击。(来源:新华社

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