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征稿启示  [2015年02月24日]
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洛阳一出纳加入“财务工作群”,被骗 98万
 更新时间:2019-11-22 9:55:11  点击数:2244
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民警进行防诈骗宣传

民警向群众讲解如何防范电信诈骗

魏女士加入QQ群后的聊天记录

□来源:大河报·大河客户端

2019年11月10日,涧西区某公司出纳魏女士收到老板发来的邮件,让其加入一个财务工作QQ群。就是这个仅有3个人的QQ群,却差点让魏女士公司损失98.2万元。幸运的是,魏女士转过账后,与公司会计沟通时发现被骗了,长春路派出所民警及时立案,第一时间将涉案账户冻结,由于操作迅速,犯罪嫌疑人仅转走了1万元。

老板发来邮件,女出纳加入3人的QQ群

据办案民警侯世恒说,魏女士今年28岁,是涧西区某公司的出纳。由于公司有两个办公地点,魏女士与公司负责人张先生并不在同一个办公地点上班。11月10日9时许,魏女士收到公司老板张先生发来的电子邮件,内容显示:经公司高层会议通过,为了今后更好地加强财务部工作联系,提高经济效益,公司决定建立财务工作管理QQ群,收到邮件后请及时通知财务(出纳)加入。

据魏女士说,她收到邮件后,并没有与公司老板张先生确认,就直接申请加入了财务工作管理QQ群,进群后却发现,这个工作群里只有“张先生”以及公司合伙人“吴先生”,“算上我也就3个人,进群实名后,吴先生始终没有吭声”。

随后,群内的张先生便发信息称,他正在开会,不方便接听电话,要求魏女士代他联系客户刘总,问一下合同预付款是否转账,并提供了电话。魏女士打通了“刘总”电话,发现号码显示归属地是北京,却是南方口音,并在电话里要求魏女士提供公司银行账号,要给魏女士所在公司转账50万元。

查询多次,都没到账。群里张先生不仅让魏女士查询刘总的那笔钱是否到账,还让魏女士顺便查一下自家公司账户上还有多少可用资金,查好以后截图发到QQ群里。魏女士说,这些要求她都照做了,并把公司账户上127万余元的截图发到了群里。

分20笔转账98.2万后,再次要求转账29万

侯世恒说,就在魏女士发到群里127万余额的截图后,群里的张先生便给魏女士发来一张广州某家公司的账户信息,并要求魏女士尽快给该家公司转账,且说明要实时到账。“由于银行实时到账存在金额限制,魏女士分20笔向广州某公司转账98.2万元”。

转账完成后,魏女士再次接到群里张先生发来的QQ消息,要求她再往另外一家公司账户里转账29万元。“公司账户余额共计127万元,已经转走了98万多,再转走29万元,公司账户余额几乎为零,这种情况是很少出现的。”魏女士对此产生了疑惑。

就在魏女士犹豫的时候,公司会计恰巧回到办公室,魏女士便将老板张先生要求她转账的情况给会计说了一遍,而会计对此根本不知情。意识到可能被骗的魏女士立即与张先生取得联系,确认被骗后,魏女士立即报警求助。

警方当天立案,转账98.2万元嫌疑人仅取走1万

办案民警侯世恒说,魏女士刚来到派出所时,情绪很激动,根本说不清自己被骗的过程。他拿出一张白纸,让魏女士简要写出自己的遭遇。

看到魏女士所写的内容后,根据办案经验立即断定魏女士遭遇了电信诈骗。侯世恒立即提醒魏女士,第一时间截图转账记录、聊天记录,进行证据固定。就在魏女士听取民警侯世恒的建议截图后不到3分钟时间,嫌疑人就解散了QQ群。

立案后,侯世恒以及同事当天就及时冻结了涉案账户,由于操作及时,嫌疑人仅转走了1万元,为受害人挽回了97.2万元损失。

洛阳市反诈中心民警提醒说,魏女士遭遇的是典型冒充领导诈骗财会人员,一般多针对企业、公司财会人员。在此类诈骗中,犯罪分子以团伙形式作案,由几名不同的诈骗分子冒充领导、生意伙伴等不同身份,增加了可信度,降低了受骗者的防备心理。

作为财会人员,在平时应加强防备心理,多学习防骗知识;有自称领导的陌生人添加微信、QQ好友时,要提高警惕,比如通过向同事核实来辨别真实身份。洛阳市反诈中心民警说,无论任何情况下,需要转账汇款时,务必电话或当面核实;如果出现所谓的“紧急”情况,可向身边同事求助,或咨询上级领导。

★民警提醒★

记住4项“注意”10个“凡是”远离电信诈骗

洛阳市公安局反诈中心民警介绍,个人信息泄露是网络诈骗黑色产业链的源头和起点,尤其是在网络购物、网络求职过程中,个人信息极易泄露。近期冒充熟人诈骗案件高发,打着交友的幌子,“杀猪盘”式诈骗来袭,要经得起各种诱惑,时刻提高警惕,谨防掉入钓鱼网站精心设计的深坑,避免上当受骗。尤其是不要参与各种形式的网络返现、网络刷单等活动。

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