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征稿启示  [2015年02月24日]
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河南淮滨:河南淮滨警方捣毁涉及16省的地下钱庄
 更新时间:2020-8-13 9:47:47  点击数:3239
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    日前,河南省淮滨县公安局在省市公安机关的精心指导下,经过该局经侦、刑侦等多警种合成作战,成功在杭州萧山郊外一出租屋,抓获刚从缅甸潜回的主犯杨某某,捣毁2处地下钱庄窝点。
    案发淮滨
2019年11月15日,淮滨县公安局接到中国银行淮滨县支行移送一条线索,该行在开展客户持续回顾和日常甄别中发现,淮滨县一信息科技公司及六家公司账户交易异常,交易规模与正常公司经营状况严重不符,且账户十分可疑。
    迅速出击
    接到线索后,淮滨县公安局经侦大队立即展开调查,初查发现这六家公司进出转账总金额达3.58亿元,涉及上下游公司账户45个,个人账户950个,涉及开户银行26家,银行开户地涉及全国16个省,且网银登录IP地址异常,频繁在杭州市进行网银登录操作,警方侦查认为,异地使用不符合正常公司交易逻辑,疑涉嫌利用开设空壳公司从事非法经营地下钱庄活动。该局于2020年6月20日对该案进行立案侦查,可此时主犯杨某某已潜逃至境外缅甸。随即,淮滨县公安局向公安部申报猎狐逃犯,力争尽快将主要犯罪嫌疑人抓捕归案。
    高度重视
   听取案情汇报后,淮滨县公安局高度重视,县政府党组成员、局长黄遵喜,政委段发玉,副局长李华多次参与研判,指导案件侦破工作,同时要求案件侦破人员要对该案紧盯不放,一查到底。
    团伙浮出
    经过经侦民警海量数据分析研判,结合“科技+人工”的侦查措施,最终摸排出,以杨某某(男,38岁,浙江宁波人)为首的从事地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法。
    实施抓捕
    2020年7月21日,侦查发现主犯杨某某从缅甸潜回国。时机稍纵即逝,说干就干,于是该局抓捕组立即驱车前往逃犯所在地杭州萧山,经过4天4夜的蹲点守候,抓捕民警最终摸排出杨某某的居住地。7月25日夜晚,侦查民警见抓捕时机成熟,于是以迅雷不及掩耳之势,一举捣毁位于萧山区一租住别墅内2处从事地下钱庄非法经营窝点,当场抓获6名同案犯罪嫌疑人。同时查扣作案电脑60余台、手机和100多张银行卡以及上百台POS机,追缴现金100余万元和1辆奥迪车。随后,10名警力连夜从淮滨出发赶赴杭州增援,后又马不停蹄、昼夜兼程,于7月27日凌晨将嫌疑人和扣押物品顺利押解回淮。
    乘胜追击
    闻讯抓捕民警成功抓捕主要犯罪嫌疑人后,淮滨县公安局长黄遵喜、政委段发玉亲自召集案件分析会,决定成立“淮滨县公安局‘7.7’打击地下钱庄洗钱案专案组”,要求进一步加强审讯,扩大线索,做到案不漏人、人不漏罪,注重深挖扩线、追赃收缴。力争将此案办成集群战役、办成经侦精品案例。
经过淮滨县公安局参战民警连续多日的不懈努力,目前,6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

 
 
 
河南省淮滨县公安局宣传股(供稿)
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